Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Vodja finančnega kriminala
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega in analitičnega Vodjo finančnega kriminala, ki bo odgovoren za preiskovanje, odkrivanje in preprečevanje finančnih goljufij ter drugih nezakonitih finančnih dejavnosti v organizaciji. Kandidat bo vodil ekipo strokovnjakov za skladnost in preiskave ter sodeloval z notranjimi in zunanjimi deležniki, vključno s pravnimi organi in regulatorji.
Glavne naloge vključujejo razvoj in izvajanje strategij za odkrivanje finančnega kriminala, analizo transakcij in finančnih podatkov za prepoznavanje sumljivih vzorcev ter zagotavljanje skladnosti z zakonodajo in internimi politikami. Kandidat bo prav tako odgovoren za pripravo poročil in priporočil za vodstvo ter sodelovanje pri razvoju preventivnih ukrepov in izobraževanj za zaposlene.
Idealni kandidat ima močno ozadje na področju finančnih preiskav, poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in drugih regulativnih zahtev ter izkušnje z uporabo analitičnih orodij za prepoznavanje tveganj. Poleg tehničnih znanj pričakujemo tudi odlične komunikacijske in vodstvene sposobnosti, saj bo kandidat tesno sodeloval z različnimi oddelki in zunanjimi partnerji.
Če imate strast do odkrivanja finančnih nepravilnosti, močne analitične sposobnosti in željo po zaščiti organizacije pred finančnimi tveganji, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi in prispevate k varnosti in integriteti našega poslovanja.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvoj in izvajanje strategij za odkrivanje in preprečevanje finančnega kriminala.
- Vodenje preiskav sumljivih finančnih transakcij in dejavnosti.
- Sodelovanje z regulatornimi organi in pravnimi institucijami.
- Analiza finančnih podatkov za prepoznavanje tveganj in nepravilnosti.
- Izdelava poročil in priporočil za vodstvo podjetja.
- Izobraževanje zaposlenih o politikah preprečevanja finančnega kriminala.
- Sodelovanje z drugimi oddelki pri izboljšanju notranjih kontrol.
- Uporaba analitičnih orodij za prepoznavanje vzorcev finančnih goljufij.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz financ, računovodstva, prava ali sorodnega področja.
- Najmanj 5 let izkušenj na področju finančnih preiskav ali skladnosti.
- Poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in finančnih regulativ.
- Izkušnje z analitičnimi orodji in podatkovno analizo.
- Odlične komunikacijske in vodstvene sposobnosti.
- Sposobnost dela pod pritiskom in reševanja kompleksnih primerov.
- Visoka stopnja integritete in etičnosti.
- Zmožnost sodelovanja z različnimi deležniki, vključno z regulatorji in pravnimi organi.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi preiskali sumljivo finančno transakcijo?
- Katere metode uporabljate za odkrivanje finančnih goljufij?
- Kako zagotavljate skladnost podjetja z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja?
- Ali imate izkušnje z uporabo analitičnih orodij za prepoznavanje tveganj?
- Kako bi ravnali v primeru notranje finančne goljufije?
- Kako sodelujete z regulatornimi organi pri preiskavah?
- Kako bi izobraževali zaposlene o preprečevanju finančnega kriminala?
- Kako bi izboljšali notranje kontrole za zmanjšanje tveganja finančnih prevar?
